O prípade píše portál Aktuality.sk, ktorý podnikateľa kontaktoval a ten sa priznal, že sa naozaj chcel vyhnúť plateniu daní.
V októbri 2014 dostali právnici kancelárie Mossack Fonseca, z ktorej unikli materiály známe ako Panama Papers, zadanie od nového klienta.
Ekvádorský podnikateľ Marco Vallejo chcel vyviesť časť zisku zo svojej stavebnej firmy JIMEX, aby sa vyhol jeho zdaneniu v rodnej krajine.
„Spoločnosť JIMEX má tento rok značný hospodársky prebytok a jej cieľom je znížiť svoj zisk cez refakturačný proces,” napísal v internom dokumente regionálny manažér Mossack Fonseca v Ekvádore Pablo Paredés.
Z uniknutých dokumentov, ku ktorým má prístup České centrum pre investigatívnu žurnalistiku, vyplýva, že Vallejo to urobil cez slovenskú firmu Latem Trading.
Podľa zistení slovenského portálu následne prelial vyše 100-tisíc dolárov cez slovenskú Privatbanku, ktorá patrí finančnej skupine Penta.