Pojednávanie voči banke na súde v meste Bellinzona je založené na obvineniach, že „neprijala všetky nevyhnutné opatrenia na zastavenie prania špinavých peňazí“ jedným z jej zamestnancov.
Mená obžalovaných, a to ani fyzickej osoby ani firmy, nezverejnili v súlade s ochranou súkromia. Avšak švajčiarska prokuratúra v obžalobe zverejnenej v decembri uviedla, že ide o Credit Suisse. Obžalobe predchádzalo rok trvajúce vyšetrovanie. Bývalý manažér banky realizoval transakcie pre gang napriek „silným náznakom, že peniaze pochádzajú z trestnej činnosti“, konštatovala prokuratúra. Manažér, ktorého meno nezverejnili, je obvinený zo zabránenia identifikácii pôvodu financií v transakciách v celkovej sume viac ako 140 miliónov švajčiarskych frankov.
Čítajte viac Peniaze za pár sekúnd pošlete do celej Európy. Existujú však výnimky vrátane susedov Slovenska
Banka obvinenia dôsledne odmieta. „Credit Suisse úplne odmieta všetky obvinenia v tejto záležitosti voči nej ako neodôvodnené a je presvedčená, že jej bývalý zamestnanec je nevinný,“ uviedla banka vo vyhlásení, ktoré zverejnila v pondelok. Dodala, že „na súde sa bude rozhodne brániť“.