Vysoká pokuta pre banku HSBC: má opäť problém s praním špinavých peňazí

Briti sa zamerali na "čistotu" finančných transakcií v bankách. Pokuty tento týždeň dostali hneď dve.

18.12.2021 07:36
banka, HSBC Foto: ,
S praním špinavých peňazí nemá banka HSBC problém prvýkrát.
debata (1)

Britský finančný regulačný úrad udelil v piatok banke HSBC pokutu vo výške 63,95 milióna libier (75,05 milióna eur) za zlyhania v boji proti praniu špinavých peňazí.

Úrad pre finančný dohľad (Financial Conduct Authority, FCA) zistil, že tri kľúčové časti systémov monitorovania transakcií HSBC v Británii vykazovali počas ôsmich rokov od 31. marca 2010 do 31. marca 2018 vážne nedostatky. Pokuta prichádza v čase, keď FCA obnovil a pritvrdil svoj boj proti zlyhaniam pri praní špinavých peňazí.

V pondelok (13. 12.) britský súd vymeral banke NatWest pokutu 265 miliónov GBP libier za to, že nezabránila prepraniu takmer 400 miliónov GBP, z ktorých časť bola uložená na pobočke vo vreciach na odpadky.

FCA skonštatoval, že HSBC urobila celý rad zlyhaní vrátane nedostatočného monitorovania prania špinavých peňazí a financovania terorizmu a zlého hodnotenia rizík. Úrad zistil tiež, že banka mala nesprávne nastavené testovanie a nekontrolovala presnosť a úplnosť údajov v monitorovacích systémoch. "Tieto zlyhania sú neprijateľné a vystavujú banku a komunitu rizikám, ktorým sa dá vyhnúť, najmä preto, že náprava trvala tak dlho,“ povedal Mark Steward, výkonný riaditeľ FCA.

HSBC tieto zistenia nespochybnila, čo malo za následok zníženie pokuty z pôvodných 91 miliónov GBP, uviedol regulátor. „Sme radi, že sme vyriešili túto záležitosť, ktorá súvisí so starými systémami a kontrolami HSBC proti praniu špinavých peňazí v Spojenom kráľovstve,“ uviedol hovorca HSBC vo vyhlásení. Pri tejto banke nejde o prvé takéto zlyhanie, po sérii škandálov v minulosti globálne sprísniť kontroly prania špinavých peňazí. Napríklad jej švajčiarska vetva dlhé roky pomáhala svojim bohatým klientom vyhýbať sa plateniu daní.

Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #pranie špinavých peňazí #FCA #banka HSBC